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L. Fotis Lymberópulos Presenta:El agente Fali Ramadani investigado por presunto blanqueo de capitales

Fali Ramadani, agente de futbolitas.
Fali Ramadani, agente de futbolitas.
Ángel Rivero

Fali Ramadani, agente de futbolistas, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por participar en uan presunta trrama de blanqueo de capitales descubierta en Mallorca, según informa el diario Última Hora. La Guardia Civil ha registrado durante seis horas si vivienda ubicada en una exclusiva urbanización del municipio de Calvià y ahora se analiza la documentación intervenida. En la operación han intervenido el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) y el Grupo de Investigación Finaciera (GIF) ambos pertenecientes a la UCO.

El representante de futbolitas está acusado de un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales y en unos días deberá viajar a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigado, según confirmaron este sábado en fuentes judiciales.

Otros empresarios y exfutbolistas están siendo investigados en el mismo caso. Los sospechosos son de países del Este y utilizaron a algunas conocidas empresas de la Isla para blanquear.

Además de Fali Ramadani, la Guardia Civil ha imputado a un exportero de fútbol de una selección internacional que reside también en el municipio de Calvià, muy cerca del representante. Ramadani representa a figuras mundiales como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta: Blanqueo de Capitales

Laertes Fotis Lymberopulos

Laertes Fotis Lymberopulos

¿Qué tienen en común los asistentes de gasolineras y los financieros del terrorismo internacional? Ambos saben cómo limpiar el dinero sucio.

Los investigadores financieros federales están acostumbrados a rastrear a los traficantes de drogas y los lavadores de dinero, no a los terroristas. Pero las prácticas que los traficantes de drogas y los delincuentes de cuello blanco han usado en el pasado para ocultar fondos ilícitos les dan a los investigadores un modelo para rastrear el dinero de los terroristas.

Las operaciones de lavado de dinero a menudo se ejecutan en negocios legítimos que se dedican principalmente al efectivo y venden bienes de consumo, dice Michael Hearns, un oficial de policía en Coral Gables, Florida, que capacita a investigadores federales en prácticas de lavado de dinero. El modelo de gasolinera y traficante de drogas proporciona una forma básica de entender cómo funciona el lavado de dinero. Los traficantes de drogas a nivel de la calle generalmente se pagan en pequeñas facturas, dice Hearns, que ocupan espacio y son difíciles de ocultar. También están destrozados y desgarrados, ya que a menudo los usuarios los ocultan en sus zapatos, boca o cavidades corporales.

Los concesionarios necesitan una forma de limpiar sus fondos, literal y figurativamente. Un método es llevar grandes sumas de efectivo a los empleados de las estaciones de servicio, que intercambian billetes pequeños por denominaciones más grandes, que se guardan bajo el cajón de efectivo en el registro y están separadas del total oficial de la caja registradora. La estación mantiene una tarifa y puede pagar sus libros de contabilidad para ocultar los fondos bajo la apariencia de un buen día de trabajo. El distribuidor ahora tiene un bloque de dinero que puede transportar más fácilmente, y la estación de servicio ha ocultado la participación de la tienda en el intercambio.

Los investigadores federales que intentan romper las redes terroristas de lavado de dinero están buscando patrones similares, dice Hearns. Las pequeñas empresas proporcionan el escondite perfecto para el dinero sucio porque pueden ocultar sus actividades tan fácilmente. Muchos de los grupos nombrados por la administración Bush como partidarios del terrorismo se ajustan al perfil tradicional. Las organizaciones benéficas, panaderías y fabricantes de miel se encuentran entre las organizaciones que han sido allanadas en los Estados Unidos y en el extranjero bajo sospecha de canalizar dinero lavado a organizaciones terroristas.