L. Fotis Lymberópulos Presenta: Blanqueo de Capitales

Laertes Fotis Lymberopulos

Laertes Fotis Lymberopulos

¿Qué tienen en común los asistentes de gasolineras y los financieros del terrorismo internacional? Ambos saben cómo limpiar el dinero sucio.

Los investigadores financieros federales están acostumbrados a rastrear a los traficantes de drogas y los lavadores de dinero, no a los terroristas. Pero las prácticas que los traficantes de drogas y los delincuentes de cuello blanco han usado en el pasado para ocultar fondos ilícitos les dan a los investigadores un modelo para rastrear el dinero de los terroristas.

Las operaciones de lavado de dinero a menudo se ejecutan en negocios legítimos que se dedican principalmente al efectivo y venden bienes de consumo, dice Michael Hearns, un oficial de policía en Coral Gables, Florida, que capacita a investigadores federales en prácticas de lavado de dinero. El modelo de gasolinera y traficante de drogas proporciona una forma básica de entender cómo funciona el lavado de dinero. Los traficantes de drogas a nivel de la calle generalmente se pagan en pequeñas facturas, dice Hearns, que ocupan espacio y son difíciles de ocultar. También están destrozados y desgarrados, ya que a menudo los usuarios los ocultan en sus zapatos, boca o cavidades corporales.

Los concesionarios necesitan una forma de limpiar sus fondos, literal y figurativamente. Un método es llevar grandes sumas de efectivo a los empleados de las estaciones de servicio, que intercambian billetes pequeños por denominaciones más grandes, que se guardan bajo el cajón de efectivo en el registro y están separadas del total oficial de la caja registradora. La estación mantiene una tarifa y puede pagar sus libros de contabilidad para ocultar los fondos bajo la apariencia de un buen día de trabajo. El distribuidor ahora tiene un bloque de dinero que puede transportar más fácilmente, y la estación de servicio ha ocultado la participación de la tienda en el intercambio.

Los investigadores federales que intentan romper las redes terroristas de lavado de dinero están buscando patrones similares, dice Hearns. Las pequeñas empresas proporcionan el escondite perfecto para el dinero sucio porque pueden ocultar sus actividades tan fácilmente. Muchos de los grupos nombrados por la administración Bush como partidarios del terrorismo se ajustan al perfil tradicional. Las organizaciones benéficas, panaderías y fabricantes de miel se encuentran entre las organizaciones que han sido allanadas en los Estados Unidos y en el extranjero bajo sospecha de canalizar dinero lavado a organizaciones terroristas.

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57 minutes ago

ESPN Deportes

Hoy por ESPN Deportes: 30 for 30 Lance (8PM ET/5PM PT)

#30for30 #lancearmstrong
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It’s just that doper cursing for an hour. Horrible documentary lol

El gran tramposo

Gustavo Armstrong 🚴‍♂️

2 hours ago

ESPN Deportes

Abre bien los ojos 👀 y trata de encontrar las 7 diferencias. ... See MoreSee Less

Abre bien los ojos 👀 y trata de encontrar las 7 diferencias.

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Odio RM porque son corruptos, porque son el Kiko del futbol, todo lo quieren tener sin importarles el futbol, todo es marketing y dinero... son como el reggeaton, solo saben hacer dinero, desde que veo Futbol siempre le consiguen algo trucho...

La unica diferencia que conosco desde que le voy al madrid desde 84 que el Barcelona siempre sera la eterna sombra del MADRID!!

La única diferencia es que el real Madrid es hijo del Barcelona

Solo encontré 6 balones de oro de diferencia

Los 8 tachos en la espinilla de Messi del Gran Leñador Sergio Ramos

Bueno la única diferencia q veo y siempre es la misma es el Madrid completo corriendo detras de su Papa The King ☝️

*El simbolo de adidas en short de marcelo *La barba de Ramos * El logo de la liga en el brazo de ramos * Las letras en las calcetas de Ramos * El logo del barca en la playera de messi Me faltan 2

La barba de ramos, el logo de la liga en la manga de ramos, las siglas de rmcf en las medias de ramos(3),el logo de Adidas en el pantalón de Marcelo, la E de Emirates en la camiseta de marcelo(2),el escudo del farsa en la camiseta de Messi y por último la ceja izquierda de messi(2)...

La diferencia es evidente... 13 vs 5, ni en su mejor época ni con su pseudo Dios pudieron acercarse... Farça, eterno segundon.

Los 6 balones de oro de messi y la otra no la encuentro, sera el sueldo?

No hay diferencia, Messi siempre traí de mascotas a Sergio Ramos y a Marcelo.

Serían 8 de diferencia por las champions

Mmm en verdad yo encuentro 8...las champions que tiene el Madrid demás 🤣

Pues simple las 7+1 orejonas más que el Madrid tiene 😍🤩🤩

La diferencia está en la barba de Sergio Ramos , el escudo de messi en la camiseta, el marca de adidas en la pantaloneta de marcelo, la marca en la media de sergio ramos, el logotipo de la Liga en la camiseta de sergio ramos, la mancha negra en la camiseta de messi, la ceja izquierda de messi, la letra E en la camiseta de marcelo

Son 8 diferencias!!! 8 Champions League mas del Madrid !!!

Su calsonsillo de Marcelo esta la diferencia no viene el logo adidas el short

Son 8. 8 orejonas de diferencia.

La diferencia esta en el ultimo clasico... a ver si algun barsa me recuerda como quedo... La ota diferencia son 8 champions de mas que tiene el Madrid de las cuales 3 las gano seguido ...

La única diferencia es que ya no está el número 7 don cristiano Ronaldo

Ahí hay 8 diferencias.. solo un crack entenderá la referencia.

No son 7 ..son 8 de diferencia el barsa solovtiene 5 y el madrid 13 🤣🤣🤣

Las diferencias que veo: Copas de Europa: -Real Madrid 6 -Barca 1 Champions League -Real Madrid 7 -Barca 4

Una única diferencia son 13 champions y 33 ligas...

No son 7 son 8 y están en el escudo cuando juegan champions 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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3 hours ago

ESPN Deportes

¿Crees que el chileno llegué al club argentino? ... See MoreSee Less

¿Crees que el chileno llegué al club argentino?

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Tipico jugador sudamericano....jugadoraso el chileno

El BOCA ES EL MEJOR EQUIPO QUE HAY EL SURAMERICA SI EL QUIERE EL EQUIPO PUEDE LLEGAR ES BUEN JUGADOR

Es rifado este ca...si rifaría en Boca también

Definitivamente jugador para clásicos argentinos. Con solo su actitud provocaría cierre de estadios

ESPN ya pareces Marca vendiendo HUMO!!!

Y al amierdica de México ni lo pela.... ilusos jajajajajajajajajajaja

Si puedes pero los equipos argentinos no tienen dinero 💴

Si ...ya toco techo ..q se regrese de europa

nooooooooooooooooooooooooo