L. Fotis Lymberópulos Presenta:Cae una banda dedicada al blanqueo de capitales en Benidorm

Agentes de la Guardia Civil en colaboración con agentes de la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal internacional especializada en la comisión de estafas por el método de SIM swapping. Hay doce detenidos en Benidorm (5), Granada (6) y Valladolid (1), como presuntos autores de más de 100 estafas en las que habrían obtenido más de 3.000.000 de euros de beneficio ilícito. A los arrestados se les acusa de los delitos de estafa continuada y agravada, usurpación de identidad, blanqueo de capitales, falsedad documental, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Los investigados habían creado cinco empresas mercantiles que utilizaban para blanquear el dinero proveniente de las estafas. Se han realizado dos registros en los que se han intervenido más de 20.000 euros en efectivo y una importante cantidad de joyas y relojes de alta gama, además de ordenadores y material informático.

La investigación, que se inició hace aproximadamente un año, ha contado con la colaboración de analistas de Europol y de la Policía Nacional de Italia.

Modus Operandi: el SIM swapping o clonado de tarjeta SIM

El método utilizado para la estafa consta de varias fases; en una primera fase, los investigados se apoderaban de las claves de acceso a los portales de banca online de las diferentes entidades mediante técnicas de “phishing”, “malware” o “pharming”. Conseguidas las claves, los autores solicitaban un duplicado de las tarjetas SIM de las diferentes víctimas, aportando a las empresas de telefonía móvil documentación falsa -en algunos casos, incluso de personajes públicos- con intención de recibir los códigos de confirmación de las transferencias fraudulentas que posteriormente realizaban.

Obtenidos esos códigos, realizaban las transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas a cuentas de terceras personas, que les servían para canalizar el dinero. En otras ocasiones, también solicitaban préstamos preconcedidos o microcréditos a las entidades bancarias, con el fin de obtener mayor beneficio económico.

Todo ello se realizaba en un corto periodo de tiempo, entre una y dos horas; tiempo máximo en el que la víctima se percataba de que su teléfono había dejado de funcionar -ya que su tarjeta SIM estaba inactiva- debido a que ya se estaba operando con la nueva tarjeta duplicada.

De esta manera, a cada perjudicado le sustraían de sus cuentas bancarias cantidades que iban desde los 6.000 hasta los 137.000 euros, en uno de los casos.

La organización criminal contaba, entre sus miembros, con nacionales de Italia, Rumanía, Colombia y España. Si bien los cabecillas de la misma eran de origen napolitano y se habían asentado, desde principios del año pasado, en la localidad de Benidorm manteniendo un contacto muy estrecho con un grupo mafioso de su localidad natal.

Blanqueo de las ganancias ilícitas obtenidas

Con el fin de blanquear las ganancias ilícitas obtenidas con las estafas, los miembros de la organización habían creado un total de cinco mercantiles con varias cuentas bancarias cada una. Todas ellas presentaban el mismo objeto social y domicilio, pero sin ningún tipo de actividad mercantil.

Dichas cuentas se nutrían de los ingresos en efectivo realizados por los miembros del grupo y, presuntamente, provenientes de las estafas cometidas. Posteriormente, con ese dinero pagaban las nóminas a los empleados de las mencionadas empresas -ocho en total- que habrían llegado a España desde Italia, donde eran dados de alta como trabajadores en la Seguridad Social. De esta forma, abrían varias cuentas bancarias y luego regresaban de nuevo a Italia, lugar donde presuntamente terminaba el recorrido del dinero estafado. Eran los propios cabecillas de la organización los que se encargaban de ingresar el dinero en efectivo para luego operar directamente con las cuentas de los empleados retirando el dinero de forma presencial, o bien transfiriéndolo directamente a cuentas bancarias italianas.

Una vez identificados todos los miembros del grupo, y tras ser detectados en la ciudad de Barcelona, se estableció un dispositivo policial que concluyó en la localidad de Benidorm con la detención de los líderes de la organización criminal, interceptados en la salida del peaje. Tras el arresto de los cabecillas, se produjeron el resto de las detenciones en las localidades de Granada y Valladolid.

Intervenidos 20.000 euros y más de 100 tarjetas bancarias

Posteriormente, los agentes realizaron dos registros en Benidorm, en los que intervinieron más de 20.000 euros en efectivo, 2 vehículos de alta gama y una importante cantidad de joyas y relojes de gran valor. Además, localizaron varios ordenadores y numeroso material informático, entre el que destaca más de 100 tarjetas bancarias, 16 terminales móviles, numerosas tarjetas SIM duplicadas y material para falsificar documentación personal. Asimismo, los investigadores han bloqueado las cuentas bancarias personales de los investigados y las de las mercantiles implicadas.

Los detenidos, cuyas edades están comprendidas entre los 22 y los 53 años, han pasado a disposición judicial, ingresando cinco de ellos en prisión provisional. Si bien la investigación continúa abierta y los agentes no descartan la aparición de más perjudicados.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

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29 minutes ago

HispanTV

Un niño argentino recorre 30 km a caballo para tener Internet y entregar deberes para no quedarse atrás en sus estudios durante el confinamiento por la COVID-19.

Historia Completa: htv.mx/1MBS
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Un niño argentino recorre 30 km a caballo para tener Internet y entregar deberes para no quedarse atrás en sus estudios durante el confinamiento por la COVID-19.

Historia Completa: http://htv.mx/1MBS

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Un niño...hace 30km...para asrgurar su conocimiento..en.este pais,.el..sistema..se lleba el pbi d dl padre y madre d este niño..aotros paraisos...para asegurar el..estatus cuo..d otros niños...dspues el culpable resulta ser el niño x no aprender bien..o x tener..un padre y madre..ignorantes...el niño..considera,q es mjor entrar al ejercito..y cuidar a otros niños..sus futuros .Sube d rango y cree..q es mjor q asu patria se la respete,...y la unica imagen..q ve..y apoyo..q siente .es d las patrias q asen 30km..a pata para aprender.no es ficcion..es aca planeta tierra..a cuadras..d tu casa.

Mientras los verdaderos culpables son los políticos de cualquier corriente por: no ponerse de axuerdo, por no ser su idea, por sus salarios escandalosos con prestaciones increíbles y pensiones inimaginables pars cualquier mortal.... asi el pais no progresa por culpa del ciudadano por ser flojo o querer todo en la mano... mafia politica cancer de la civilización haciendo creer que son indispensables en _________________ (ponga el nombre de la nación de su gusto)

Pobre caballito

35 minutes ago

MARCA

🚨 Anonymous reaparece tres años después con una amenaza al Gobierno de EEUU tras la muerte de George Floyd

Anonymous reaparece tres años después con una amenaza al Gobierno de EEUU tras la muerte de George Floyd
Anonymous ha reaparecido después de tres años sin actuar tras la muerte de George Floyd, sumándose a la condena por el asesinato a manos de agentes...
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Vaya ahora cualquier muerte es culpa del gobierno y no de los q lo cometen......VIENEN LAS ELECCIONES Y AHORA VALE TODO...saquen las imagenes de policiad negros actuando igual.....un también con delincuentes de su mismi color...este personaje había estado acusado entre otros delitos por violación.....aunque no habia de matarlo....

Cómo si el gobierno ordenó la muerte de George Floyd Si son tan chingones ojalá hubieran llegado cuando apareció el Coronavirus para frenarlo o investigar de dónde se originó

Que raro... justo ahora que tenemos el OBAMAGATE, el anonymous que habló mucho en su administracion (Obama) regresó? Sin hablar de los Clintons, de los Bush.. 🤔 Hummm... Democratic Party...

Otro futuro snowden que pedirá asilo en Rusia

Eres tu siniestro?

pienso que la justicia ya ha hecho

Ésa noticia es mas falsas que las champions del Madrid

Marca siendo marca, no importa cuando leas esto. Fuente:....

Que tan creíble es la información que publicaron ?

Eramos pocos y parió la abuela..

Esto es mas falso que nota de tres kkkkk

Duro con la poli

Fuente: de los deseos

Fuente: de los deseos.

Gorge Jj

Erick Milian Garcia

Curro Alfonso

Ojooo!!

María Mñz

Salome Montero Hidalgo

Anonymous debería hackear el sistema de la UEFA y quitarle los títulos al Real Madrid robados, ya que se otorgó 6 botijos de barro en el Palmares. También robo en 1998 con el gol de Mijatovic y la mayoría de sus Ligas fue cuando estaba vivo José Plaza. Yo como español me siento estafado, no se de donde esté club mafioso saca tanto dinero y nos roba a los españoles. En latinoamerica no se dan cuenta lo que se vive en este país. Y los que nos quita este club de la propaganda a los españoles. Me siento robado, todo nuestro dinero se va a las arcas del estado y Florentino nos roba para la remodelación del Bernabeú, todo ese dinero es de nuestros impuestos a los trabajadores.

Soros está movilizando a Sus perros

grandes anonymous🙌

Yo ahora.

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55 minutes ago

MARCA

#LaPortada La hora de la verdad ⚽️ ... See MoreSee Less

#LaPortada La hora de la verdad ⚽️

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Listois para el rebroteis del virus ahí mirais la verdad liga de chisteis de España 😄😄😄😄😄😄

Ensar Pa haj vala da se uzme ta titula zacas. 🤍

❤️

Said Vera para nuestro cumple mes ! 💕

2 hours ago

MARCA

📌 Toma nota que vuelve LaLiga
💥 Fechas y horarios OFICIALES de las dos primeras jornadas con las que regresa el fútbol español
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📌 Toma nota que vuelve LaLiga
💥 Fechas y horarios OFICIALES de las dos primeras jornadas con las que regresa el fútbol español

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Que vergüenza lo que hacen con el Madrid para poner antes al barca y que tenga más descanso y eso es que quieren que ganen el farca esto es lamentable y vergonzoso y basta ya señores y no sean tan descarados

Jesuangel Álvarez. Que sabrás tu del Madrid. Cuantas ligas ha ganado el Madrid en esta década?.. Ha salido muy perjudicado y el barça favorecido. Pero eso no es a propósito, sino que los árbitros son muy malos. El Madrid es un club como todos los demás.

Excelente noticia, después de tanto tiempo esperando ahora si Messi podrá anotar los 700 goles en su carrera.

Que equipos jugara la champions por Francia si ya ha finalizado según ellos pero la UEFA no está de acuerdo.

Liga de pecho fríos. Mucho mejor es mi comandante nalgon. El mas guapo el mas pitudo

No eras bobo pq no puedes, si así hablas de fútbol no me imagino cuando abras la bocaza para hablar de política!!!

Los partidos serán televisados como asta hora o no.

Ahora el Real Madrid robara sin público jajajaja. Desde casa se verán los robos. Un club que le roba al estado a todos nosotros los españoles. El club de la mafia y la corrupción de este país.

Por que tanta queja del Madrid siempre en la boca si tenis al mesias y siempre estais con lo mismo en la boca y eso que tenias a mesii no deberia de aver miedo estando mesii

Vaya mariconeo en las dos primeras jornadas. Cómo serán las siguientes.🤦🏽‍♂️

No me interesa la liga , me interesa la libertad

Los horarios son malísimos, no se puede jugar a las 19:30 horas en Extremadura o Andalucía, debido al bochornoso calor veraniego, igual que en otras zonas del interior como Madrid

Pues me he metido en la web del Real Madrid y no veo que tengan las entradas a la venta. Me da que esas no son las fechas oficiales 🤔

Ojalá la gane el club que juega mejor al fútbol y ese es el Barcelona.

Lo mas justo seria que la 1 jornada fueran todoa a la misma ahora unos juegan el seguiente partido con 2 dias mas de descanso

fijaros los horarios entre el barça i el madrid, despues os quejais del barça que tiene descanso...

A mi ni me va ni me viene esta charlotada de negocio no me interesa los horarios porq no pienso verlo ni escuchar

Menos mal que un medio pone los equipos de segunda

Come on real madrid Let's be champions💪

Anda q no hay tontos en este país

El que a echo el cartel habrá salido de terrazas vaya lio jajaja

Can't wait

Jaja ja jaja ja

A la 13? Iros a cagar.

Llorones

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