L. Fotis Lymberópulos Presenta:Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotrá…

Agentes de la Policía Nacional, durante el desarrollo de la operación «Reyes» desarrollada en Almería y Roquetas de Mar, han detenido a 10 personas, quienes conformaron un entramado societario con empresas pantalla y testaferros, para blanquear el dinero procedente de las actividades ilícitas a las que se dedicaban.

Durante el transcurso de otro operativo policial en el año 2017 en Almería, en el cual se produjo el arresto de un clan familiar dedicado al tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional inició las primeras investigaciones patrimoniales, para detectar la introducción en el tráfico legal de capitales procedentes de las actividades ilícitas, para así legitimar dichos activos y disfrutar de los mismos de manera legal.

La investigación policial fue desgranando un entramado mercantil, con empresas ficticias y sin actividad económica, testaferros y personas interpuestas que, a criterio de los agentes, han podido blanquear cantidades de dinero incalculables.

Movimientos económicos encubiertos

La «operación Reyes» se centró entonces en cuatro personas, un hombre y una mujer que son matrimonio, su hijo y la mujer de este. Residentes en Roquetas de Mar y en el Barrio Almeriense de Pescadería, diseñaron una red de testaferros y seis empresas pantalla, las cuáles se constituyeron como sociedades limitadas cuyo objeto social era múltiple. Fruto de estas investigaciones ha quedado suficientemente acreditado que, estas empresas han alcanzado un movimiento económico de gran magnitud en el periodo temporal de los últimos cinco años, el cual ha aflorado tras el inicio de las indagaciones policiales.

Además de estas cuatro personas detenidas, la Policía Nacional ha arrestado a otros cuatro testaferros, ubicados en diferentes provincias del entorno nacional, quienes trataban de ocultar los beneficios a través de empresas pantalla con supuesta actividad comercial legal entre las que se encontraba la compraventa de vehículos de alta gama, asentadas en dichas localidades.

Los detenidos, habían contratado o en su caso disponían de productos financieros en los cuáles manejaban cantidades superiores a los ingresos conocidos. Carecían a su vez de ingresos por empleos remunerados, y de haber dichos ingresos, éstos provenían de prestaciones de ayuda por parte del I.N.S.S.

Cuatro registros domiciliarios

Finalmente, en colaboración con la Fiscalía y con el Juzgado encargado de la instrucción del caso, se procedió a la entrada y registro de cuatro viviendas, dos en Almería, una en Aguadulce y otra en Roquetas de Mar.

Durante la práctica de los mismos, la Policía Nacional intervino tres vehículos de alta gama, algo más de 1.000 euros en efectivo, 80 gramos de oro, 229 plantas de marihuana, así como numerosa documentación de gran interés para la investigación.

Además, la Operación se saldó con el bloqueo de cinco cuentas bancarias, embargo de siete propiedades inmobiliarias, el afloramiento y comunicación de las seis empresas ficticias, y el embargo y precinto de seis vehículos, además de los tres intervenidos.

Los detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, organización criminal, blanqueo de capitales, quien por el momento, ha acordado el ingreso en prisión de uno de ellos.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

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2 days ago

Noticias Curazao

Madre pide justicia tras 5 meses sin saber de su hija (Video: Alegre Despertar - Rumbera 107.9FM) youtu.be/dsyJgxEybEM ... See MoreSee Less

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3 days ago

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Buen día gracias 🙏

2 weeks ago

Noticias Curazao

Let's keep it simple for tonight. 😂

Try this Old fashioned Mac n Cheese. Maybe add some veggies. Make "lil bit healty" broccolli might be a good choice.🥦🥦🥦

Ingredients

-1 ¾ pounds whole-wheat macaroni
-¾ cup butter
-6 cups milk, divided
-1 tablespoon Worcestershire sauce
-1 teaspoon mustard powder
-1 teaspoon onion powder
-1 teaspoon cayenne pepper
-salt and ground black pepper to taste
-1 (8 ounce) package shredded Cheddar cheese, divided
-3 (8 ounce) packages shredded American cheese
-1 (8 ounce) bag potato chips (such as Lay's®), crushed
-1 cup shredded Cheddar cheese
-⅓ cup grated Parmesan cheese
-butter-flavored cooking spray

Directions
1)Preheat oven to 375 degrees F (190 degrees C).

2)Bring a large pot of lightly salted water to a boil. Cook elbow macaroni in the boiling water, stirring occasionally until cooked through but firm to the bite, 8 minutes; drain.

3)Melt butter in a large pot over medium-low heat. Slowly add flour to butter, whisking constantly; cook until brown and the mixture no longer smells of flour, about 5 minutes. Pour 1 cup milk into the flour mixture, whisking continually until fully incorporated, about 45 seconds; repeat twice. Add remaining 3 cups milk to the mixture, whisking to incorporate. Stir Worcestershire sauce, mustard powder, onion powder, and cayenne pepper into the mixture; season with salt and black pepper.

4)Reduce heat to low. Cook sauce, whisking frequently, until it begins to thicken, about 10 minutes. Add about half the package of shredded Cheddar cheese; stir continually until the cheese melts completely. Repeat with remaining half package of Cheddar cheese and the American cheese, about 4 ounces at a time. Once cheese is entirely incorporated, remove sauce from heat.

5)Stir drained macaroni into the cheese sauce to coat. Divide macaroni between two 9x13-inch baking dishes.

6)Mix crushed potato chips, 1 cup shredded Cheddar cheese, and Parmesan cheese in a bowl. Top the macaroni with the potato chip mixture evenly. Spray the potato chip mixture with cooking spray.

7)Bake in preheated oven until the crust is golden brown and the sauce is bubbling, 35 to 45 minutes.

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